贷款投资违规50多亿台币

6月16日,中国台湾省永丰黄金控股有限公司董事长何守川向法院提交了拘留禁令申请,理由是涉嫌通过其子公司永丰黄金租赁的一家海外公司非法出借逾50亿新台币(新台币50亿元)。他被怀疑是严重的,持有一系列(灭绝)证书,并在检方6月17日的答复后逃跑。

据台湾《自由时报》报道,永丰黄金去年被指控参与了一桩涉及鼎兴牙科材料的贷款诈骗案,并因涉嫌三宝建设及相关方之间的交易等非法放贷50多亿元而受到质疑。它利用复杂的金融业务不断将资金从台湾转移到中国。

对三宝案件的调查发现,这些资金最终流向了中国上海静安区索引大楼的“1788国际中心”。

自2009年以来,永丰黄金通过其租赁子公司盛大资本干涉联盟(GrandCapitalinterventively Allied)非法借钱给三宝,建立了一家在海外没有实际业务的纸业公司JR和巨人晶体(GiantCrystal)。投资开发中国上海世纪静安房地产,在上海静安区建设顶级商业建筑“1788国际中心”。

经过几天的调查,何守川、张兴如和他的妻子被发现犯有违反《证券交易法》等罪行。16日,北方检察院反黑金专案组主任林宗智与指挥检察官邓巧玲、调查局北部移动工作站一起,动员数百人搜查了索永峰金、何守川住所和办公室等13处场所,并约谈了何守川、妻子张兴如和23名证人作为嫌疑人。整个案件被调查为特别违反《证券交易法》等罪行。

据中央社报道,台北地区检察官办公室周六表示,经过检察官的讯问,何守川、张和廖均被判违反证券交易法,情节严重,有交叉认证、吊销证书和逃跑的危险,因此他们向台北地区法院提出拘留申请。

另外游姓、邱姓及吴姓被告分别以500万元、250万元、50万元具保候传,并限制出境出海。

对检调单位侦办永丰金控所属银行及租赁子公司三宝建设集团授信案,永丰金表示,将持续配合检调单位的调查,希望此事件能尽速厘清真相。此外,你姓邱、吴的被告分别以500万元、250万元和50万元被限制出海。

关于永丰黄金控股的银行和租赁子公司三宝建设集团授信案的调查和处理,永丰黄金表示将继续配合调查和处理该案,并希望尽快查明真相。

永丰黄金控股周六立即召开临时董事会,邱郑雄在会上当选为黄金控股代理董事长。

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